Un decreto di sequestro per oltre 1,2 milioni di euro è stato eseguito dai Finanzieri del Gruppo di Barletta, in forza alla Compagnia di Trani, nei confronti di tre operatori economici con sede a Corato (due società e una ditta individuale, operanti nei settori meccanica e vendita all'ingrosso di materiale per costruzioni) e del loro consulente, al termine di un’articolata attività di indagine – scaturita da tre distinte verifiche fiscali svolte nell’anno 2017 – in relazione ad indebite compensazioni di crediti d’imposta e dichiarazioni fiscali infedeli o fraudolente (per il periodo 2012-2015).
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Nel corso degli accertamenti, le Fiamme gialle tranesi hanno ricostruito il modus operandi posto in essere dagli amministratori pro tempore e dal loro consulente, basato sulla creazione di crediti IVA fittizi da utilizzare in compensazione con le somme dovute all’Erario, generando un’evasione di imposta pari a circa un milione e 200mila euro. All’esito di tale attività, la Procura della Repubblica di Trani ha indagato, in concorso, i quattro soggetti, ottenendo dal Gip del Tribunale di Trani l’emissione di un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto, in via diretta, le disponibilità finanziarie e, per equivalente, i beni delle società e dei suoi amministratori pro tempore.
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Particolarmente laboriosa è stata l’attività dei militari per assicurare a vincolo cautelare beni immobili, veicoli e quote societarie, nonché diversi rapporti finanziari. I riscontri, estesi anche ai profili social degli indagati, hanno consentito di individuare ulteriori beni in capo ad uno dei soggetti, che, al fine di evitare eventuali azioni esecutive, aveva simulato la cessione al proprio coniuge. Dei tre imprenditori indagati, soltanto uno aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione con l’Erario, seppur parzialmente. Per gli altri due, invece, è scattata anche la denuncia per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
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Non so chi siano questi tre imprenditori, ma vi consiglio di ” scavare ” ancora, vi assicuro che ne troverete molti di più!
Ci sono persone che alla camera del commercio sono identificati in un modo e poi svolgono tutt'altro lavoro!!
Complimenti alle fiamme gialle!????
I nomi e i cagnomi? Ah, no, c'è la privacy, il segreto istruttorio e fesserie varie….
Na ma vaj daqq c kioov
Ormai gli imprenditori, quelli con la I maiuscola, sono diventati una specie rara.
Quindi si possono ancora fare ste cose? Se questi bravi personaggi volessero tenere un corso di formazione, cos' raccimoliamo un po' di pecunia… Sai com'è, visti i tempi non proprio rosei…
Il mondo flagellato delle partite Iva…
Sì, ma il fisco deve capire: queste brave persone sapevano che sarebbe arrivato il coviddi, che ci sarebbe stata la crisi ed hanno ricercato fonti di reddito alternative… Ma non capiscono proprio nulla, pronti a sequestrare ed infliggere pene…
Per un nuovo futuro sostenibile… Sì, il proprio e quello dei loro figli… Ma la pandemia ci lascerà in eredità un mondo migliore… Abbiate fede…
AAA offresi come coniuge, congiunto, amante di questa brava gente per avere intestazione di beni derivanti da frodi al fisco e co. Assicuro massima riservatezza, fedeltà e disponibilità… Fin quando le cose vanno bene… Una volta scoperti, ognuno si dà pane…
Antonio capito conosci queste persone?Quanta difesa?????
E ti pareva che non si dovevano lamentare ancora… Iniziate a fare gli scontrini piuttosto